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一个普通清洁工，居然是127外国家公司董事？真相揭开，事情大了_我的网站

阿凡达

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不久前，新加坡警方查获一起涉案金额高达389万新元（约2075万元人民币）的特大洗钱案…
调查发现，涉案公司全部是外国人委托新加坡当地某服务公司注册，公司高层清一色是外籍，除了一位名叫Tham Li Ling的新加坡籍当地董事。

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随后警方深入调查这位Tham女士的资料，认为她大有来头…
资料显示，45岁的Tham女士先后在127家公司任职董事，目前还是84家公司的董事、四家公司的股东、一家公司的秘书，担任董事的公司经手且可追踪的赃款高达500万新元（约2667.04万元人民币），因此被列为洗钱案的重要嫌疑人。
但奇怪的是，在2016年之前，Tham女士基本没有正经的工作经历，学历也还没到中学毕业，职业发展堪称飞跃…
警方找上门后才发现，这位Tham董事，其实是一名兼职清洁女工…
Tham女士没有接受过任何管理方面的培训，也没有管理公司或员工的经验，对洗钱案一无所知，当董事纯纯是受人委托，只想赚点外快…
由于家境贫困，Tham女士在中学三年级时就辍学打工，没有文凭求职自然处处受阻，所以人到30多岁也没有找到过一份稳定的工作，只能打体力活杂工。
2015年的某天，一家名为“JJ&E”的新加坡企业服务提供商联系到她。    
新华社西宁7月7日电（记者李琳海）记者从7日举行的“2022第二十一届环青海湖国际公路自行车赛新闻发布会”了解到，本届环湖赛将于7月末在青海开赛，将有来自全国21支队伍的147名运动员参赛。

C | “JJ&E”服务外国客人，为他们在新加坡当地注册公司，但按《公司法》规定，外国客户注册成立的每家新加坡公司，都至少要拥有一名当地常驻董事，所以他们希望Tham女士能出任JJ&E注册公司的当地董事，并答应给她酬金。青海省体育局局长尕藏才让介绍，本届环湖赛定于2022年7月26日至8月3日在青海省境内举办。

2016年开始，Tham女士摇身一变，从中学没毕业的清洁女工，变成了多家公司的董事…截止于2018年4月12日，她已经是127家公司的董事，之前也曾当过另外14家公司的董事，每家公司每年会给她2000新元（约10669元人民币），是她挂名的酬劳。7月26日在青海体育中心举办开幕式，8月3日在格尔木市举办闭幕式。
据Tham女士说，她在任职之前和任职期间没有对这些公司做任何调查，也没有详细了解过外籍董事的资料，甚至不知道公司在经营什么业务，更是没有见过这些外籍董事们…
公司财务方面，她没有看过公司的账目、银行账户，到手的文件、支票本都直接寄给外国顾客，从头到尾她只负责在公司的文件上签名，拿钱办事，连知情的程度都没到…
Tham女士原本还很开心能用这样的方式轻松挣钱，完全没有意识到这种做法的危险性…
据法庭文件显示，Tham女士在2017年12月到2018年2月期间，在JJ&E注册成立的三家公司做当地董事，这三家公司进行了多起商业电子邮件泄露诈骗，银行账户总共收到了约389万新元（约2075万元人民币），都是欺诈所得…
公司成立后，Tham女士就放弃了所有当地银行账户的控制权，无法访问这些公司的账户设施或银行对账单，账户由公司的外国董事们掌控。

D | 本届赛事全程共分8个赛段，总距离约1488公里，其中比赛距离约1105公里。赛段类型涵盖了平路、丘陵、高山等多重地貌，使比赛更具观赏性和趣味性。届时，将有来自全国21支队伍的147名运动员逐鹿高原，其中洲际队8支、省队13支。

体育使城市充满活力，城市因体育勃发生机。
但事发后，Tham女士作为公司的当地董事，自然被牵扯进诈骗事件，被告上法庭，尽管她对于自己的身份和处境毫无概念…
除了被指控违反《公司法》三项罪行，Tham女士还被指控在当三家公司董事期间没有履行职责，没有尽到监督和尽职调查的义务，导致这三家公司钻空子，从外国诈骗受害者那里取得非法收益。格尔木市副市长李玉芳说，作为今年环湖赛的最后一站，有信心和决心承办好赛事工作和闭幕式，为车手提供竞技争先、展现风采的平台。
审判过程中，Tham女士拼命向法官求情，称自己从头到尾什么都没做，对诈骗也是毫不知情，而且在发现公司有问题后也立马辞职了。
最后法官酌情，判处Tham女士有期徒刑16天，5年内不能担任公司董事。
。尕藏才让表示：“赛事组委会将推动赛事坚持专业化、国际化、市场化发展方向，谋划创新环湖赛新业态、推动释放环湖赛新价值、探索提升环湖赛新动能，为打造环湖赛赛事产业链发展奠定坚实基础。

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Published on:02:46:00


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